Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

Семинар «ПОД/ФТ в кредитных организациях»
Дата:
24 Марта 2020
Место:
г. Москва, Большой Кисловский пер., 13, офис МБ, ауд. 0314
Время:
Время: начало в 19:00 до 21:30
Организатор:
СРО НФА
Регистрация до:
23 марта 2020

Семинар по теме: «ПОД/ФТ в кредитных организациях»

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает Вас принять участие в семинаре по теме: «ПОД/ФТ в кредитных организациях».

На данном семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

  1. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
  2. Организация и проведение надзорных мероприятий.
  3. Организация внутреннего контроля в кредитных организациях.
  4. Порядок подготовки и обучения кадров кредитных организаций.

Семинар проводится при участии и поддержке представителя Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Семинар состоится 24.03.2020 г. с 19:00 до 21:30 по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер., 13, офис МБ, ауд. 0314 (допуск на мероприятие осуществляется строго по паспорту).

По окончании мероприятия выдается Сертификат об участии в семинаре.

Стоимость участия в семинаре (вебинаре) составляет:

  • для членов СРО НФА: 
    • очное: 9 800 руб.,
    • заочное 8 800 руб.

  • для иных организаций:
    • очное: 10 800 руб.,
    • заочное 9 800 руб.

Скидка на второго участника от организации составляет 20%.

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*

РЕГИСТРАЦИЯ/REGISTRATION FORM

Имя, Отчество/First Name *
Фамилия/Last Name *
Должность/Position *
Подразделение/Department
Организация/Organization *
Юридический адрес/Address
Ваша организация является членом CРО НФА/ Membership in NFA ? *
КОД ПРИГЛАШЕНИЯ К БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПРИ НАЛИЧИИ)/ FREE REGISTRATIION UNDER THE CODE
Код/Code
РЕКВИЗИТЫ/DATA
ИНН/ITN
КПП/IEC
БИК/BIC
Расчетный счет/Account
Корсчет/Correspondent account
ДЛЯ ДОГОВОРОВ/FOR THE CONTRACTS
В лице/On behalf of
На основании/On the basis of
Эл.почта/ E-mail *
КОНТАКТЫ
Телефон/Phone number *
Факс/Fax
Эл.почта для материалов мероприятия/ Email for materials
ФОРМА УЧАСТИЯ/TYPE OF PARTICIPATION
Форма участия/Type of participation

Подтверждая регистрацию ниже, Вы соглашаетесь с нашим Положением о конфиденциальности
Confirmation of the registration form below means your consent to our privacy policy

Контакты
photo

Регистрация участников

Ирина Михеева

+7 (495) 980-98-74 (122)

events@nfa.ru
photo

Начальник отдела отчетности и финансового мониторинга

Фёдор Меньщиков

+7 (495) 980-98-74

info@nfa.ru
Закрыть

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*