Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

Онлайн-семинар «Диалог о ПОД/ФТ: только «по делу» об актуальном»
Дата:
27 Мая 2020
Время:
Время: начало в 18:30 до 21:30
Организатор:
МФЦ

Онлайн-семинар с участием представителя Банка России: «Диалог о ПОД/ФТ: только «по делу» об актуальном»

Учебный центр МФЦ приглашает некредитные финансовые организации принять участие в практическом онлайн-семинаре с участием представителя Банка России: «Диалог о ПОД/ФТ: только «по делу» об актуальном».

В ходе семинара преподаватель проведет диалог со слушателями:

  • о том, какой курс взяла российская антиотмывочная система после прохождения оценки экспертов ФАТФ в 2019 году, и какие изменения ожидают в 2020 году Федеральный закон 115-ФЗ и нормативные акты Банка России (в том числе, в рамках «регуляторной гильотины»);
  • по непосредственным вопросам осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (с учетом важных аспектов и разбора практических ситуаций).

Будут рассмотрены вопросы:

1. Реализация НФО требований Федерального закона № 115-ФЗ в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ:

  • идентификация и сбор сведений: организация процесса, возможность поручения идентификации банку, участие третьих лиц в сборе сведений и документов для идентификации;
  • выявление операций обязательного контроля и «подозрительных» операций: фиксирование и хранение сведений, подходы регулятора, рекомендации по заполнению отдельных полей ФЭС;
  • работа НФО с Перечнями и Решениями МКО: проверка и «сверка»;
  • применение НФО мер по замораживанию денежных средств и имущества, по приостановлению операций.

2. Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2020 году, актуальные законопроекты, изменения в акты Банка России по ПОД/ФТ.

3. ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: программы и порядки.

После онлайн-семинара слушателям в электронном виде будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации лектора) и подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.

Онлайн-семинар состоится 27.05.2020 г. с 18:30 до 21:30

Стоимость онлайн-семинара составляет 6 600 рублей. 

ВНИМАНИЕ! ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 15% ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА МЕРОПРИЯТИЕ ЧЕРЕЗ СРО НФА

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*

РЕГИСТРАЦИЯ/REGISTRATION FORM

Имя, Отчество/First Name *
Фамилия/Last Name *
Должность/Position *
Подразделение/Department
Организация/Organization *
Юридический адрес/Address
Ваша организация является членом CРО НФА/ Membership in NFA ? *
КОД ПРИГЛАШЕНИЯ К БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПРИ НАЛИЧИИ)/ FREE REGISTRATIION UNDER THE CODE
Код/Code
РЕКВИЗИТЫ/DATA
ИНН/ITN
КПП/IEC
БИК/BIC
Расчетный счет/Account
Корсчет/Correspondent account
ДЛЯ ДОГОВОРОВ/FOR THE CONTRACTS
В лице/On behalf of
На основании/On the basis of
КОНТАКТЫ
Эл.почта/ E-mail *
Телефон/Phone number *
Факс/Fax
Эл.почта для материалов мероприятия/ Email for materials
ФОРМА УЧАСТИЯ/TYPE OF PARTICIPATION
Форма участия/Type of participation
ТИП ОПЛАТЫ
Тип оплаты

Нажимая кнопку "Зарегистрировать" ниже, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки и защиты персональных данных в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»

Контакты
photo

Регистрация участников

Ирина Михеева

+7 (495) 980-98-74 (122)

events@nfa.ru
photo

Начальник отдела отчетности и финансового мониторинга

Фёдор Меньщиков

+7 (495) 980-98-74

info@nfa.ru
Закрыть

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.