Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

Семинар «ПНИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ»
Дата:
12 Декабря 2019
Место:
г. Москва, Большой Кисловский пер., 13, офис МБ, ауд. 0314
Время:
Время: начало в 10:00 до 14:00
Организатор:
СРО НФА
Регистрация до:
11 декабря 2019

Семинар по теме: «ПНИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ»

С целью осуществления консультационной поддержки кредитных и некредитных организаций, СРО НФА приглашает Вас принять участие в бесплатном семинаре по теме: «ПНИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ».

Программа мероприятия:

1. Обзор законодательной базы.
2. Предмет контроля: состав и особенности контролируемых операций, источники получения, проверка полноты.
3. Основные контрольные проверки, рекомендации регулятора.
4. Основы анализа: специализированное ПО и MS Excel.
5. Углубленный анализ: примеры сложных кейсов, методы выявления, ограничения;
6. Один шаг от ПНИИИ/МР к ПОД/ФТ:
  • точки соприкосновения требований ПНИИИ/МР и ПОД/ФТ;
  • переход к совместному анализу операций.
7. Регулярный мониторинг и отчетность. Состав, подготовка, сценарии внутреннего согласования и отправка в Банк России.

Семинар читает руководитель Департамента систем мониторинга компании ООО «Форексис», имеющий опыт преподавательской деятельности с 2006 по 2016 гг. в МГУ им. Ломоносова, Головин Сергей Игоревич.

Семинар состоится 12 декабря 2019 г. с 10:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер., 13, офис МБ, ауд. 0314 (допуск на мероприятие осуществляется строго по паспорту).

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*
Контакты
photo

Регистрация участников

Ирина Михеева

+7 (495) 980-98-74 (122)

events@nfa.ru
photo

Начальник отдела отчетности и финансового мониторинга

Фёдор Меньщиков

+7 (495) 980-98-74

info@nfa.ru
Закрыть

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.