Семинар по ПОД/ФТ "Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов...

Приглашаем Вас принять участие в семинаре по теме "Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации. Организация и проведение надзорных мероприятий.

Организация системы внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях, в т.ч. порядка подготовки и обучения кадров" который проводит Саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация" 3 апреля 2018 года.

На семинаре Вы ознакомитесь с общей характеристикой нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ и порядком подготовки и обучения кадров в некредитных финансовых организациях. При этом подробно будут рассматриваться виды и порядок проведения проверок, типовые нарушения, выявляемые при их проведении, принятые меры и ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Также будут даны рекомендации по разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и в целом системы по организации внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях.

Лектор семинара: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Семинар ориентирован на Руководителей некредитных финансовых организаций, их заместителей, специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение Правил специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и сотрудников ответственных за проведение контроля по ПОД/ФТ, а также должностных лиц ответственных за организацию системы управления рисками и контролеров профессионального участника РЦБ некредитных финансовых организаций.

Стоимость участия:

За одного человека от организации – члена НФА: очное 9 800 руб. (НДС не облагается), вебинар 8 800 руб. (НДС не облагается).

Скидка 20% за второго и более человек от организации.

За одного человека от организации – не члена НФА: очное 10 800 руб. (НДС не облагается), вебинар 9 800 руб. (НДС не облагается).