Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

Семинар «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях»
Дата:
28 Ноября 2019
Место:
г. Москва, Большой Кисловский пер., 13, офис МБ, ауд. 520
Время:
Время: начало в 19:00 до 21:30
Организатор:
СРО НФА
Регистрация до:
27 ноября 2019

Семинар по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях»

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает Вас принять участие в семинаре по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях».

На данном семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

1.    Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.

2.    Организация и проведение надзорных мероприятий.

3.    Организация внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях.

4.    Порядок подготовки и обучения кадров некредитных финансовых организаций.

Спикер семинара: кандидат экономических наук, главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России – Болвачев Артем Алексеевич.

Семинар состоится 28.11.2019 г. с 19:00 до 21:30 по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер., 13, офис МБ, ауд. 520 (допуск на мероприятие осуществляется строго по паспорту).

Стоимость участия в семинаре (вебинаре) составляет:
  • для членов СРО НФА: 
    • очное: 9 800 руб., 
    • вебинар: 8 800 руб.
  • для иных организаций:
    • очное: 10 800 руб., 
    • вебинар: 9 800 руб. 
Скидка на второго участника от организации составляет 20%.

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*

РЕГИСТРАЦИЯ/REGISTRATION FORM

Имя, Отчество/First Name *
Фамилия/Last Name *
Должность/Position *
Подразделение/Department
Организация/Organization *
Юридический адрес/Address
Ваша организация является членом CРО НФА/ Membership in NFA ? *
КОД ПРИГЛАШЕНИЯ К БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПРИ НАЛИЧИИ)/ FREE REGISTRATIION UNDER THE CODE
Код/Code
РЕКВИЗИТЫ/DATA
ИНН/ITN
КПП/IEC
БИК/BIC
Расчетный счет/Account
Корсчет/Correspondent account
ДЛЯ ДОГОВОРОВ/FOR THE CONTRACTS
В лице/On behalf of
На основании/On the basis of
КОНТАКТЫ
Эл.почта/ E-mail *
Телефон/Phone number *
Факс/Fax
Эл.почта для материалов мероприятия/ Email for materials
ФОРМА УЧАСТИЯ/TYPE OF PARTICIPATION
Форма участия/Type of participation
ТИП ОПЛАТЫ
Тип оплаты

Нажимая кнопку "Зарегистрировать" ниже, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки и защиты персональных данных в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»

Контакты
photo

Регистрация участников

Ирина Михеева

+7 (495) 980-98-74 (122)

events@nfa.ru
photo

Начальник отдела отчетности и финансового мониторинга

Фёдор Меньщиков

+7 (495) 980-98-74

info@nfa.ru
Закрыть

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.