Семинар по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях»
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает Вас принять участие в семинаре по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях».
На данном семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
2. Организация и проведение надзорных мероприятий.
3. Организация внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях.
4. Порядок подготовки и обучения кадров некредитных финансовых организаций.
Спикер семинара: кандидат экономических наук, главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России – Болвачев Артем Алексеевич.
Семинар состоится 28.11.2019 г. с 19:00 до 21:30 по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер., 13, офис МБ, ауд. 520 (допуск на мероприятие осуществляется строго по паспорту).Стоимость участия в семинаре (вебинаре) составляет:
- для членов СРО НФА:
- очное: 9 800 руб.,
- вебинар: 8 800 руб.
- для иных организаций:
- очное: 10 800 руб.,
- вебинар: 9 800 руб.
РЕГИСТРАЦИЯ/REGISTRATION FORM
