Вебинар «О некоторых практических аспектах организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Национальная финансовая ассоциация приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме: «О некоторых практических аспектах организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Программа вебинара:

1. О специальных должностных лицах:

1.1 чем отличается постановка на учет в Росфинмониторинг от регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;

1.2 про назначение специальных должностных лиц;

1.3 зачем нужна регистрация СДЛ в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга;

1.4 об уведомлении госорганов о назначении ответственного сотрудника.

2. Правила внутреннего контроля – важнейший документ субъекта 115-ФЗ:

2.1 О способах разработки правил внутреннего контроля;

2.2 Рекомендации по самостоятельной разработке правил внутреннего контроля;

2.3 Как утвердить и оформить правила внутреннего контроля;

2.4 Проверка правил внутреннего контроля аудиторами, «экспертами» и надзорными органами.

3. Прохождение обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:

3.1 Формы, периодичность и сроки обучения;

3.2 Учет обучения.

4. Обзорные вопросы:

4.1 Внутренние самопроверки;

4.2 Оценка собственных рисков;

4.3 Хранение документации и конфиденциальность информации.

 В рамках вебинара предусмотрена сессия вопросов и ответов.

Вебинар состоится 14 декабря 2023 г. с 10:00 до 13:00.

Спикер вебинара: Смыслов Павел Александрович, к.и.н., специалист, осуществляющий образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ «ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА», консультант кредитных и некредитных финансовых организаций по вопросам финмониторинга и ПОД/ФТ, автор «Азбуки финансового мониторинга».

Для участия в вебинаре Вам необходимо зарегистрироваться на сайте ассоциации в разделе «События / Календарь событий / 14.12.2023».

Ссылку на платформу проведения вебинара зарегистрировавшиеся участники получат на указанные при регистрации адреса электронной почты.

Вопросы по теме вебинара можно направить на электронный адрес: info@nfa.ru.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

• для членов НФА: 10 000 руб.
• для иных организаций: 12 000 руб.