Вебинар «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2021 году, включая изменения, не вступившие в силу, и проекты изменений»
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает принять участие в вебинаре по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2021 году, включая изменения, не вступившие в силу, и проекты изменений».
Программа вебинара:
1. Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:
- изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (208-ФЗ);
- новые особенности применения мер по отказу в отношении клиентов, в том числе с 01 сентября 2021 года (536-ФЗ);
- изменения в идентификации клиентов (223-ФЗ, 22-ФЗ и 355-ФЗ).
2. Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году:
- изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (230-ФЗ);
- выявление подозрительной деятельности клиентов (208-ФЗ).
3. Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ.
4. Планируемые изменения в нормативные акты Банка России (444-П, 445-П, 639-П).
Вебинар состоится 15.09.2021 г. с 11:00 до 13:00 при участии эксперта по НОК по финансовому мониторингу, управляющего партнера консалтинговой компании «Юнитек Сервис», аккредитованного преподавателя в МУМЦФМ при Росфинмониторинге, автора статей и публикаций в сфере ПОД/ФТ, члена рабочей группы АФД по ПОД/ФТ, члена Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО) – Угнич Натальи Владимировны.
Для участия в вебинаре Вам необходимо зарегистрироваться на сайте ассоциации в разделе «События / Календарь событий / 15.09.2021».
Стоимость участия в вебинаре составляет:
- для членов СРО НФА: 4 000 руб.
- для иных организаций: 5 000 руб.
Скидка на второго участника от организации составляет 20%.