Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

Вебинар «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2021 году, включая изменения, не вступившие в силу, и проекты изменений»
Дата:
08 Декабря 2021
Время:
Время: начало в 11:00 до 13:00
Организатор:
СРО НФА
Регистрация до:
07 декабря 2021

Вебинар «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2021 году, включая изменения, не вступившие в силу, и проекты изменений»

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2021 году, включая изменения, не вступившие в силу, и проекты изменений».

Программа вебинара:

1.    Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:

  • изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (208-ФЗ);
  • новые особенности применения мер по отказу в отношении клиентов, в том числе с 01 сентября 2021 года (536-ФЗ);
  • изменения в идентификации клиентов (223-ФЗ, 22-ФЗ и 355-ФЗ).

2.    Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году:

  • изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (230-ФЗ);
  • выявление подозрительной деятельности клиентов (208-ФЗ).

3.    Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ.

4.    Планируемые изменения в нормативные акты Банка России (444-П, 445-П, 639-П).

Вебинар состоится 08.12.2021 г. с 11:00 до 13:00 при участии эксперта по НОК по финансовому мониторингу, управляющего партнера консалтинговой компании «Юнитек Сервис», аккредитованного преподавателя в МУМЦФМ при Росфинмониторинге, автора статей и публикаций в сфере ПОД/ФТ, члена рабочей группы АФД по ПОД/ФТ, члена Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО) – Угнич Натальи Владимировны.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

  • для членов СРО НФА: 4 000 руб.
  • для иных организаций: 5 000 руб.

Скидка на второго участника от организации составляет 20%.

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*

РЕГИСТРАЦИЯ/REGISTRATION FORM

Имя, Отчество/First Name *
Фамилия/Last Name *
Должность/Position *
Подразделение/Department
Организация/Organization *
Юридический адрес/Address
Ваша организация является членом CРО НФА/ Membership in NFA ? *
РЕКВИЗИТЫ/DATA
ИНН/ITN
КПП/IEC
БИК/BIC
Расчетный счет/Account
Корсчет/Correspondent account
ДЛЯ ДОГОВОРОВ/FOR THE CONTRACTS
В лице/On behalf of
На основании/On the basis of
КОНТАКТЫ
Эл.почта/ E-mail *
Телефон/Phone number *
Факс/Fax
Эл.почта для материалов мероприятия/ Email for materials
ТИП ОПЛАТЫ
Тип оплаты

Нажимая кнопку "Зарегистрировать" ниже, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки и защиты персональных данных в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»

Контакты
photo

Регистрация участников

Ирина Михеева

+7 (495) 980-98-74 (122)

events@nfa.ru
photo

Начальник отдела отчетности и финансового мониторинга

Фёдор Меньщиков

+7 (495) 980-98-74

info@nfa.ru
Закрыть

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.