Вебинар «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022-2023 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений»
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме:
«Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022-2023 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений».
Программа вебинара:
1. Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:
- Новые перечни и порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества (540-ФЗ, Приказ Росфинмониторинга № 297 и 175);
- Изменения в отношении операций, подлежащих обязательному контролю (279-ФЗ, 331-ФЗ);
- Оценка риска и обновление сведений (423-ФЗ);
- Подозрительная деятельность клиента (208-ФЗ);
- Порядок выявления и предоставления сведений о бенефициарных владельцах (540-ФЗ, КоАП);
- Взаимодействие с Межведомственной комиссией (795-П);
2. Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году:
- Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ;
- Планируемые изменения в нормативные акты Банка России.
Вебинар состоится 01.03.2023 г. с 11:00 до 13:00 при участии эксперта по НОК по финансовому мониторингу, управляющего партнера консалтинговой компании «Юнитек Сервис», аккредитованного преподавателя в МУМЦФМ при Росфинмониторинге, автора статей и публикаций в сфере ПОД/ФТ, члена рабочей группы АФД по ПОД/ФТ, члена Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО) – Угнич Натальи Владимировны.
Ссылку на платформу проведения вебинара зарегистрировавшиеся участники получат на указанные при регистрации адреса электронной почты.
Стоимость участия в вебинаре составляет:
- для членов СРО НФА: 5 000 руб.
- для иных организаций: 6 000 руб.
Скидка на второго участника от организации составляет 20%.