Вебинар «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений»
Дата:
11 октября 2022
Время:
Время: начало в 11:00 до 13:00
Организатор:
СРО НФА
Регистрация до:
10 октября 2022

Вебинар «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений»

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме:

«Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений».

Программа вебинара:

1.    Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:

  • Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (ФЗ № 279-ФЗ и 331-ФЗ);
  • Новые особенности применения мер по отказу в отношении клиентов (ФЗ № 423-ФЗ и 424-ФЗ);
  • Изменения в оценке риска клиента (ФЗ № 423-ФЗ);
  • Выявление подозрительной деятельности (ФЗ № 208-ФЗ);
  • Изменения в предоставлении отчетности в Росфинмониторинг.

2.    Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году:

  • Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части применения мер по замораживанию (ФЗ № 219-ФЗ).

3.    Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ и в Положение Банка России № 445-П.

Вебинар состоится 11.10.2022 г. с 11:00 до 13:00 при участии эксперта по НОК по финансовому мониторингу, управляющего партнера консалтинговой компании «Юнитек Сервис», аккредитованного преподавателя в МУМЦФМ при Росфинмониторинге, автора статей и публикаций в сфере ПОД/ФТ, члена рабочей группы АФД по ПОД/ФТ, члена Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО) – Угнич Натальи Владимировны.

Ссылку на платформу проведения вебинара зарегистрировавшиеся участники получат на указанные при регистрации адреса электронной почты.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

  • для членов СРО НФА: 4 000 руб.
  • для иных организаций: 5 000 руб.

Скидка на второго участника от организации составляет 20%.

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*

РЕГИСТРАЦИЯ/REGISTRATION FORM

Имя, Отчество/First Name *
Фамилия/Last Name *
Должность/Position *
Подразделение/Department
Организация/Organization *
Юридический адрес/Address
Ваша организация является членом НФА/ Membership in NFA ? *
РЕКВИЗИТЫ/DATA
ИНН/ITN
КПП/IEC
БИК/BIC
Расчетный счет/Account
Корсчет/Correspondent account
ДЛЯ ДОГОВОРОВ/FOR THE CONTRACTS
В лице/On behalf of
На основании/On the basis of
КОНТАКТЫ
Эл.почта/ E-mail *
Телефон/Phone number *
Эл.почта для материалов мероприятия/ Email for materials
ТИП ОПЛАТЫ
Тип оплаты

Нажимая кнопку "Зарегистрировать" ниже, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки и защиты персональных данных в «Национальной финансовой ассоциации»

Контакты
photo

Регистрация участников

Ирина Михеева

+7 (495) 980-98-74 (122)

events@nfa.ru
Закрыть

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.