Вебинар «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений»

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме:

«Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений».

Программа вебинара:

1.    Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:

• Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (ФЗ № 279-ФЗ и 331-ФЗ);
• Новые особенности применения мер по отказу в отношении клиентов (ФЗ № 423-ФЗ и 424-ФЗ);
• Изменения в оценке риска клиента (ФЗ № 423-ФЗ);
• Выявление подозрительной деятельности (ФЗ № 208-ФЗ);
• Изменения в предоставлении отчетности в Росфинмониторинг.

2.    Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году:

• Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части применения мер по замораживанию (ФЗ № 219-ФЗ).

3.    Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ и в Положение Банка России № 445-П.

Вебинар состоится 11.10.2022 г. с 11:00 до 13:00 при участии эксперта по НОК по финансовому мониторингу, управляющего партнера консалтинговой компании «Юнитек Сервис», аккредитованного преподавателя в МУМЦФМ при Росфинмониторинге, автора статей и публикаций в сфере ПОД/ФТ, члена рабочей группы АФД по ПОД/ФТ, члена Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО) – Угнич Натальи Владимировны.

Ссылку на платформу проведения вебинара зарегистрировавшиеся участники получат на указанные при регистрации адреса электронной почты.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

• для членов СРО НФА: 4 000 руб.
• для иных организаций: 5 000 руб.