Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

Вебинар «Практическое применение в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменений 2020 - 2021 гг» 
Дата:
02 Декабря 2020
Время:
Время: начало в 10:00 до 13:00
Организатор:
СРО НФА
Регистрация до:
01 декабря 2020

Вебинар по теме: «Практическое применение в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменений 2020 - 2021 гг»

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме: «Практическое применение в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменений 2020 - 2021 гг».

Программа вебинара:

  1. Главные изменения по ПОД/ФТ / ФРОМУ в 2020 г.
  2. Изменения в обучении сотрудников: как реализовать на практике требования к содержанию, составу и срокам инструктажей (Указание Банка России № 5496-У).
  3. Новые требования к порядку работы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. № 175).
  4. Изменения в процедуре идентификации клиентов: порядок заверения копий документов и другие вопросы (Указание Банка России от 06.07.2020 г. № 5495-У).
  5. Чек-лист правил внутреннего контроля: обзор изменений за 2020 год.
  6. Типовые ошибки профучастников при осуществлении ПОД/ФТ.
  7. Оценка риска технологий оказания услуг: новые рекомендации ЦБ.
  8. Вопросы для внутренней самопроверки профучастниками собственных процедур по ПОД/ФТ: составляем диагностическую карту.

Вебинар состоится 2 декабря 2020 г. с 10:00 до 13:00 при участии кандидата исторических наук, специалиста осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ, главного редактора СМИ «ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА», внештатного консультанта кредитных и некредитных финансовых организаций по вопросам финмониторинга и ПОД/ФТ - Смыслова Павла Александровича.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

  • для членов СРО НФА: 8 800 руб.
  • для иных организаций: 9 800 руб.

Скидка на второго участника от организации составляет 20%.

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*

РЕГИСТРАЦИЯ/REGISTRATION FORM

Имя, Отчество/First Name *
Фамилия/Last Name *
Должность/Position *
Подразделение/Department
Организация/Organization *
Юридический адрес/Address
Ваша организация является членом CРО НФА/ Membership in NFA ? *
РЕКВИЗИТЫ/DATA
ИНН/ITN
КПП/IEC
БИК/BIC
Расчетный счет/Account
Корсчет/Correspondent account
ДЛЯ ДОГОВОРОВ/FOR THE CONTRACTS
В лице/On behalf of
На основании/On the basis of
КОНТАКТЫ
Эл.почта/ E-mail *
Телефон/Phone number *
Факс/Fax
Эл.почта для материалов мероприятия/ Email for materials
ТИП ОПЛАТЫ
Тип оплаты

Нажимая кнопку "Зарегистрировать" ниже, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки и защиты персональных данных в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»

Контакты
photo

Регистрация участников

Ирина Михеева

+7 (495) 980-98-74 (122)

events@nfa.ru
photo

Начальник отдела отчетности и финансового мониторинга

Фёдор Меньщиков

+7 (495) 980-98-74

info@nfa.ru
Закрыть

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.