Вебинар «Практическое применение в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменений 2020 - 2021 гг»
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме: «Практическое применение в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменений 2020 - 2021 гг».
Программа вебинара:
- Главные изменения по ПОД/ФТ / ФРОМУ.
- Изменения в обучении сотрудников: как реализовать на практике требования к содержанию, составу и срокам инструктажей (Указание Банка России № 5496-У).
- Новые требования к порядку работы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. № 175).
- Изменения в процедуре идентификации клиентов: порядок заверения копий документов и другие вопросы (Указание Банка России от 06.07.2020 г. № 5495-У).
- Чек-лист правил внутреннего контроля: обзор изменений.
- Типовые ошибки профучастников при осуществлении ПОД/ФТ.
- Оценка риска технологий оказания услуг: новые рекомендации ЦБ.
- Вопросы для внутренней самопроверки профучастниками собственных процедур по ПОД/ФТ: составляем диагностическую карту.
Вебинар состоится 04 марта 2021 г. с 10:00 до 13:00 при участии кандидата исторических наук, специалиста осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ, главного редактора СМИ «ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА», внештатного консультанта кредитных и некредитных финансовых организаций по вопросам финмониторинга и ПОД/ФТ - Смыслова Павла Александровича.
Стоимость участия в вебинаре составляет:
- для членов СРО НФА: 8 800 руб.
- для иных организаций: 9 800 руб.
Скидка на второго участника от организации составляет 20%.