Вебинар «Законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для НФО: особенности применения и последние изменения»

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме: «Законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для НФО: особенности применения и последние изменения».

Программа вебинара:

1. Обзор изменений и дополнений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе:

• Последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ;
• Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. № 175;
• Указание Банка России от 06.07.2020 г. № 5495-У;
• Указание Банка России от 06.07.2020 г. № 5496-У;
• Указание Банка России от 06.07.2020 г. № 5497-У.

2. Требования к ответственным сотрудникам и сотрудникам структурного подразделения по ПОД/ФТ. Новый порядок направления уведомлений в Банк России о назначении СДЛ для профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний.

3. Требования к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4. Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Упрощенная идентификация.

5. Оценка и присвоение уровня риска.

6. Меры, принимаемые в отношении клиентов.

7. Выявление различных видов операций. Особенности выявления операций, подлежащих обязательному контролю с 10.01.2021 г.

8. Требования к организации обучения сотрудников некредитных финансовых организаций.

Вебинар состоится 14 апреля 2021 г. с 12:00 до 16:00 при участии эксперта по НОК по финансовому мониторингу, управляющего партнера консалтинговой компании Юнитек Сервис, аккредитованного преподавателя в МУМЦФМ при Росфинмониторинге, автора статей и публикаций в сфере ПОД/ФТ, члена рабочей группы АФД по ПОД/ФТ, члена Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО) – Угнич Натальи Владимировны.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

• для членов СРО НФА: 8 800 руб.
• для иных организаций: 9 800 руб.