Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

Вебинар «Законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для НФО: особенности применения и последние изменения»
Дата:
14 Апреля 2021
Время:
Время: начало в 12:00 до 16:00
Организатор:
СРО НФА
Регистрация до:
09 февраля 2021

Вебинар «Законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для НФО: особенности применения и последние изменения»

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме: «Законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для НФО: особенности применения и последние изменения».

Программа вебинара:

1. Обзор изменений и дополнений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе:

  • Последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ;
  • Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. № 175;
  • Указание Банка России от 06.07.2020 г. № 5495-У;
  • Указание Банка России от 06.07.2020 г. № 5496-У;
  • Указание Банка России от 06.07.2020 г. № 5497-У.

2. Требования к ответственным сотрудникам и сотрудникам структурного подразделения по ПОД/ФТ. Новый порядок направления уведомлений в Банк России о назначении СДЛ для профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний.

3. Требования к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4. Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Упрощенная идентификация.

5. Оценка и присвоение уровня риска.

6. Меры, принимаемые в отношении клиентов.

7. Выявление различных видов операций. Особенности выявления операций, подлежащих обязательному контролю с 10.01.2021 г.

8. Требования к организации обучения сотрудников некредитных финансовых организаций.

Вебинар состоится 14 апреля 2021 г. с 12:00 до 16:00 при участии эксперта по НОК по финансовому мониторингу, управляющего партнера консалтинговой компании Юнитек Сервис, аккредитованного преподавателя в МУМЦФМ при Росфинмониторинге, автора статей и публикаций в сфере ПОД/ФТ, члена рабочей группы АФД по ПОД/ФТ, члена Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО) – Угнич Натальи Владимировны.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

  • для членов СРО НФА: 8 800 руб.
  • для иных организаций: 9 800 руб.

Скидка на второго участника от организации составляет 20%.

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*
Контакты
photo

Регистрация участников

Ирина Михеева

+7 (495) 980-98-74 (122)

events@nfa.ru
photo

Начальник отдела отчетности и финансового мониторинга

Фёдор Меньщиков

+7 (495) 980-98-74

info@nfa.ru
Закрыть

Регистрация

Имя, Отчество*
Фамилия*
Должность
Подразделение
Организация
Организация
Юр.Адрес
Код приглашения к бесплатной регистрации (* при наличии)
Код*
Реквизиты организации
ИНН
КПП
БИК
Р/С
К/С
Для договоров
В лице
На основании
Вы член СРО НФА?
Да
Нет
Заинтересованы в дистанционном участии?
Да
Нет
Контактные данные
Телефон*
Факс
E-mail*
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.