Вебинар «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022-2023 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений»
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме:
«Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022-2023 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений».
Программа вебинара:
1. Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022-2023 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:
- Новые перечни и порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества (540-ФЗ, Приказ Росфинмониторинга № 297 и 175);
- Изменения в отношении операций, подлежащих обязательному контролю (279-ФЗ, 331-ФЗ);
- Оценка риска и обновление сведений (423-ФЗ);
- Подозрительная деятельность клиента (208-ФЗ);
- Порядок выявления и предоставления сведений о бенефициарных владельцах (540-ФЗ, КоАП);
- Взаимодействие с Межведомственной комиссией (795-П);
- Изменения в операциях, подлежащих обязательному контролю (595-ФЗ);
2. Указание от 07 ноября 2022 года № 6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Оценка риска клиента и риска услуг НФО:
- Указание от 07.11.2022 г. № 6308-У;
- Национальные и секторальные отчеты;
- Оценка степени (уровня) риска и отнесение к группам риска;
4. Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году:
- Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ;
- Планируемые изменения в нормативные акты Банка России.
Вебинар состоится 31.05.2023 г. с 11:00 до 13:00 при участии эксперта по НОК по финансовому мониторингу, управляющего партнера консалтинговой компании «Юнитек Сервис», аккредитованного преподавателя в МУМЦФМ при Росфинмониторинге, автора статей и публикаций в сфере ПОД/ФТ, члена рабочей группы АФД по ПОД/ФТ, члена Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО) – Угнич Натальи Владимировны.
Ссылку на платформу проведения вебинара зарегистрировавшиеся участники получат на указанные при регистрации адреса электронной почты.
Вопросы к вебинару можно направить на электронный адрес: info@nfa.ru.
Стоимость участия в вебинаре составляет:
- для членов СРО НФА: 8 000 руб.
- для иных организаций: 9 000 руб.
Скидка на второго участника от организации составляет 20%.
РЕГИСТРАЦИЯ/REGISTRATION FORM
