Вебинар «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022-2023 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений»

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме:

«Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022-2023 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений».

Программа вебинара:

1.        Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022-2023 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:

• Новые перечни и порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества (540-ФЗ, Приказ Росфинмониторинга № 297 и 175);
• Изменения в отношении операций, подлежащих обязательному контролю (279-ФЗ, 331-ФЗ);
• Оценка риска и обновление сведений (423-ФЗ);
• Подозрительная деятельность клиента (208-ФЗ);
• Порядок выявления и предоставления сведений о бенефициарных владельцах (540-ФЗ, КоАП);
• Взаимодействие с Межведомственной комиссией (795-П);
• Изменения в операциях, подлежащих обязательному контролю (595-ФЗ);

2.        Указание от 07 ноября 2022 года № 6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.        Оценка риска клиента и риска услуг НФО:

• Указание от 07.11.2022 г. № 6308-У;
• Национальные и секторальные отчеты;
• Оценка степени (уровня) риска и отнесение к группам риска;

4.        Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году:

• Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ;
• Планируемые изменения в нормативные акты Банка России.

Вебинар состоится 31.05.2023 г. с 11:00 до 13:00 при участии эксперта по НОК по финансовому мониторингу, управляющего партнера консалтинговой компании «Юнитек Сервис», аккредитованного преподавателя в МУМЦФМ при Росфинмониторинге, автора статей и публикаций в сфере ПОД/ФТ, члена рабочей группы АФД по ПОД/ФТ, члена Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО) – Угнич Натальи Владимировны.

Ссылку на платформу проведения вебинара зарегистрировавшиеся участники получат на указанные при регистрации адреса электронной почты.

Вопросы к вебинару можно направить на электронный адрес: info@nfa.ru.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

• для членов СРО НФА: 8 000 руб.
• для иных организаций: 9 000 руб.