Выбрано:
ПОД/ФТ.
X
07.07.2020 20:30:15
тема: ПОД/ФТ
категория: Проект нормативного акта
Ответ Банка России на предложения СРО НФА по доработке проекта указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
