02.03.2023
СРО НФА провела вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022-2023 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений»

01.03.2023 состоялся вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022-2023 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений».

В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы:

1.    Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:

  • Новые перечни и порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества (540-ФЗ, Приказ Росфинмониторинга № 297 и 175);
  • Изменения в отношении операций, подлежащих обязательному контролю (279-ФЗ, 331-ФЗ);
  • Оценка риска и обновление сведений (423-ФЗ);
  • Подозрительная деятельность клиента (208-ФЗ);
  • Порядок выявления и предоставления сведений о бенефициарных владельцах (540-ФЗ, КоАП);
  • Взаимодействие с Межведомственной комиссией (795-П);

2.    Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году:

  • Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ;
  • Планируемые изменения в нормативные акты Банка России.

Также спикер ответил на интересующие вопросы участников вебинара.

По вопросам приобретения записи вебинара: info@nfa.ru.

 


Другие новости раздела

НФА провела вебинар по вопросам сдачи профессиональных экзаменов и подготовки к ним
8.11.2023 НФА провела вебинар «Требования учета Аренды по российским стандартам»
24.10.2023  состоялся 2-х дневный образовательный вебинар «Основы депозитарной деятельности»
18.10.2023 НФА провела вебинар «Внутренний учет профессионального участника рынка ценных бумаг»
12.10.2023 НФА провела вебинар по теме: «Соблюдение законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком: обязанности и ответственность участников»
10.10.2023 года НФА провела вебинар по операционной надежности и обеспечению защиты информации
27.09.2023 состоялся вебинар по теме: «Основные изменения порядка исчисления и уплаты НДФЛ в 2023 году. Особенности представления налоговыми агентами отчетности за отчетные периоды 2023 года»
30.05.2023 НФА провела вебинар по теме: «Основные изменения порядка исчисления и уплаты НДФЛ в 2023 году. Особенности представления налоговыми агентами отчетности за отчетные периоды 2023 года»
30.05.2023 НФА провела вебинар по теме: «Новации Банка России в области обеспечения защиты информации и операционной надежности некредитных финансовых организаций»
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.