Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

09.12.2021
СРО НФА провела вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2021 году, включая изменения, не вступившие в силу, и проекты изменений»

08.12.2021 состоялся вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2021 году, включая изменения, не вступившие в силу, и проекты изменений».

В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы:

1.    Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:

  • изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (208-ФЗ);
  • новые особенности применения мер по отказу в отношении клиентов, в том числе с 01 сентября 2021 года (536-ФЗ);
  • изменения в идентификации клиентов (223-ФЗ, 22-ФЗ и 355-ФЗ).

2.    Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году:

  • изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (230-ФЗ);
  • выявление подозрительной деятельности клиентов (208-ФЗ).

3.    Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ.

4.    Планируемые изменения в нормативные акты Банка России (444-П, 445-П, 639-П).

Также спикер ответил на интересующие вопросы участников вебинара.

По вопросам приобретения записи вебинара: info@nfa.ru


Другие новости раздела

19.05.2022 состоялся вебинар по теме: «Текущие и отложенные налоги в бухгалтерском учете и отчетности финансовых организаций»
СРО НФА провела вебинар по теме: «Организация системы управления операционным риском в финансовых организациях»
СРО НФА провела вебинар по теме: «Противодействие инсайдерской торговле и манипулированию рынком: как выстроить систему управления регуляторным риском»
СРО НФА провела вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2021 году, включая изменения, не вступившие в силу, и проекты изменений»
13.04.2022 состоялся вебинар по теме: «Соблюдение требований законодательства в части стандартизации депозитарной деятельности»
СРО НФА провела вебинар по теме: «Внутренний учет профессионального участника рынка ценных бумаг. Лицензионные требованиях и условия осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»
07.04.2022 состоялся вебинар по теме: «Excel для продвинутых пользователей – автоматизация процессов с помощью PowerQuery»
10.03.2022 состоялся вебинар по теме: «Основные изменения в системе внутреннего контроля профессионального участника»
08.02.2022 состоялся вебинар по теме: «Организация системы управления операционным риском в финансовых организациях»
03.02.2022 г. состоялся вебинар по теме: «Требования учета Аренды по российским стандартам (МСФО (IFRS) 16 \ 635-П \ 659-П \ ФСБУ «Аренда»)»
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.