Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

Личный
кабинет
29.09.2022
Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях​»

Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях​» с участием сотрудника Банка России.

Дата проведения вебинара: 26 октября (среда) в 19-00.


Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ.


На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

I. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации

·      Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.

·      Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.

II. Практика применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в частности:

·      проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;

·      реализация полномочий по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

·      права и обязанности в части отказа клиенту в приеме на обслуживание, в проведении операции.

III. Организация и проведение надзорных мероприятий

·      Виды и порядок проведения проверок.

·      Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Спикер: представитель Банка России.

Целевая аудитория (НФО): профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, страховые организации, страховые брокеры, управляющие компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ.

Стоимость участия: 8 900 руб.

Для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл» на все вебинары кафедры Финансового Университета при Правительстве РФ предоставляется скидка: 10% (пользователь) или 20% (привилегированный пользователь). По итогам прохождения вебинара слушатель получает сертификат Финансового университета при Правительстве РФ.

Для безналичного расчета компании выставляется счет-оферта, после вебинара предоставляется Акт об оказании услуг.

Регистрация на вебинар:

Надежда Чурсина, менеджер АНО «Центр ИксБиАрЭл», тел.: 8 (495) 699-43-94; chursinann@xbrl.ru

 


Другие новости раздела

Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «Порядок составления отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участников рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами».
Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «Применение формата XBRL для СД в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2»
Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «Применение формата XBRL для ПУРЦБ в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2»
Цикл серии вебинаров АНО «Центр ИксБиАрЭл»
Сбор предложений об актуальных темах вебинаров
Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «Особенности работы в личном кабинете Банка России»
Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «Особенности работы в личном кабинете Банка России» с участием сотрудников Департамента управления данными Банка России
Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «Применение формата XBRL для УК: основные изменения в отчетности в таксономии НСО версии 4.2 и БФО версии 4.3»
Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «Применение формата XBRL для ПУРЦБ: основные изменения в отчетности в таксономии НСО версии 4.2 и БФО версии 4.3»
Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «Основные принципы расчета новых показателей в отчетности в соответствии с Указанием 5709-У»
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.